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                          【意見】兩高兩部:關于辦理黑惡勢力刑事案件中財産處置若幹問題的意見
                          发布时间:2019-04-10 11:41:36作者:來源:
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                          最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部

                          關于辦理黑惡勢力刑事案件中

                          財産處置若幹問題的意見

                          爲認真貫徹中央關于開展掃黑除惡專項鬥爭的重大決策部署,徹底鏟除黑惡勢力犯罪的經濟基礎,根據刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若幹問題的指導意見》(法發〔2018〕1號)等規定,現對辦理黑惡勢力刑事案件中財産處置若幹問題提出如下意見:

                          一、總體工作要求

                          1.公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時,在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實並對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時,要全面調查黑惡勢力組織及其成員的財産狀況,依法對涉案財産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施,並根據查明的情況,依法作出處理。

                          前款所稱處理既包括對涉案財産中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財産等依法追繳、沒收,也包括對被害人的合法財産等依法返還。

                          2.對涉案財産采取措施,應當嚴格依照法定條件和程序進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結財物。凡查封、扣押、凍結的財物,都應當及時進行審查,防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財産處置。

                          3.對涉案財産采取措施,應當爲犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養的親屬保留必需的生活費用和物品。

                          根據案件具體情況,在保證訴訟活動正常進行的同時,可以允許有關人員繼續合理使用有關涉案財産,並采取必要的保值保管措施,以減少案件辦理對正常辦公和合法生産經營的影響。

                          4.要徹底摧毀黑社會性質組織的經濟基礎,防止其死灰複燃。對于組織者、領導者一般應當並處沒收個人全部財産。對于確屬骨幹成員或者爲該組織轉移、隱匿資産的積極參加者,可以並處沒收個人全部財産。對于其他組織成員,應當根據所參與實施違法犯罪活動的次數、性質、地位、作用、違法所得數額以及造成損失的數額等情節,依法決定財産刑的適用。

                          5.要深挖細查並依法打擊黑惡勢力組織進行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉變涉案財産性質的關聯犯罪。

                          二、依法采取措施全面收集證據

                          6.公安機關偵查期間,要根據《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施相關規定》(公通字〔2013〕30號)等有關規定,會同有關部門全面調查黑惡勢力及其成員的財産狀況,並可以根據訴訟需要,先行依法對下列財産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施:

                          (1)黑惡勢力組織的財産;

                          (2)犯罪嫌疑人個人所有的財産;

                          (3)犯罪嫌疑人實際控制的財産;

                          (4)犯罪嫌疑人出資購買的財産;

                          (5)犯罪嫌疑人轉移至他人名下的財産;

                          (6)犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財産;

                          (7)其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有關的財産。

                          7.查封、扣押、凍結已登記的不動産、特定動産及其他財産,應當通知有關登記機關,在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的財産流轉,不得辦理被查封、扣押、凍結財産權屬變更、抵押等手續。必要時可以提取有關産權證照。

                          8.公安機關對于采取措施的涉案財産,應當全面收集證明其來源、性質、用途、權屬及價值的有關證據,審查判斷是否應當依法追繳、沒收。

                          證明涉案財産來源、性質、用途、權屬及價值的有關證據一般包括:

                          (1)犯罪嫌疑人、被告人關于財産來源、性質、用途、權屬、價值的供述;

                          (2)被害人、證人關于財産來源、性質、用途、權屬、價值的陳述、證言;

                          (3)財産購買憑證、銀行往來憑據、資金注入憑據、權屬證明等書證;

                          (4)財産價格鑒定、評估意見;

                          (5)可以證明財産來源、性質、用途、權屬、價值的其他證據。

                          9.公安機關對應當依法追繳、沒收的財産中黑惡勢力組織及其成員聚斂的財産及其孳息、收益的數額,可以委托專門機構評估;確實無法准確計算的,可以根據有關法律規定及查明的事實、證據合理估算。

                          人民檢察院、人民法院對于公安機關委托評估、估算的數額有不同意見的,可以重新委托評估、估算。

                          10.人民檢察院、人民法院根據案件訴訟的需要,可以依法采取上述相關措施。

                          三、准確處置涉案財産

                          11.公安机关、人民检察院应当加强对在案财产审查甄别。在移送审查起诉、提起公诉时,一般应当对采取措施的涉案财产提出处理意見建議,并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送。

                          人民检察院经审查,除对随案移送的涉案财产提出处理意见外,还需要对继续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处理意見建議。

                          涉案財産不宜隨案移送的,應當按照相關法律、司法解釋的規定,提供相應的清單、照片、錄像、封存手續、存放地點說明、鑒定、評估意見、變價處理憑證等材料。

                          12.對于不宜查封、扣押、凍結的經營性財産,公安機關、人民檢察院、人民法院可以申請當地政府指定有關部門或者委托有關機構代管或者托管。

                          對易損毀、滅失、變質等不宜長期保存的物品,易貶值的汽車、船艇等物品,或者市場價格波動大的債券、股票、基金等財産,有效期即將屆滿的彙票、本票、支票等,經權利人同意或者申請,並經縣級以上公安機關、人民檢察院或者人民法院主要負責人批准,可以依法出售、變現或者先行變賣、拍賣,所得價款由扣押、凍結機關保管,並及時告知當事人或者其近親屬。

                          13.人民檢察院在法庭審理時應當對證明黑惡勢力犯罪涉案財産情況進行舉證質證,對于既能證明具體個罪又能證明經濟特征的涉案財産情況相關證據在具體個罪中出示後,在經濟特征中可以簡要說明,不再重複出示。

                          14.人民法院作出的判決,除應當對隨案移送的涉案財産作出處理外,還應當在判決書中寫明需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得;對隨案移送財産進行處理時,應當列明相關財産的具體名稱、數量、金額、處置情況等。涉案財産或者有關當事人人數較多,不宜在判決書正文中詳細列明的,可以概括敘述並另附清單。

                          15.涉案財産符合下列情形之一的,應當依法追繳、沒收:

                          (1)黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他不正當手段聚斂的財産及其孳息、收益;

                          (2)黑惡勢力組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財産及其孳息、收益;

                          (3)其他單位、組織、個人爲支持該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的財産;

                          (4)黑惡勢力組織及其成員通過合法的生産、經營活動獲取的財産或者組織成員個人、家庭合法財産中,實際用于支持該組織活動的部分;

                          (5)黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物;

                          (6)其他單位、組織、個人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的財産及其孳息、收益;

                          (7)其他應當追繳、沒收的財産。

                          16.應當追繳、沒收的的財産已用于清償債務或者轉讓、或者設置其他權利負擔,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

                          (1)第三人明知是違法犯罪所得而接受的;

                          (2)第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財物的;

                          (3)第三人通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的;

                          (4)第三人通過其他方式惡意取得涉案財物的。

                          17.涉案財産符合下列情形之一的,應當依法返還:

                          (1)有證據證明確屬被害人合法財産;

                          (2)有證據證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關。

                          18.有關違法犯罪事實查證屬實後,對于有證據證明權屬明確且無爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財産及其孳息,凡返還不損害其他利害關系人的利益,不影響案件正常辦理的,應當在登記、拍照或者錄像後,依法及時返還。

                          四、依法追繳、沒收其他等值財産

                          19.有證據證明依法應當追繳、沒收的涉案財産無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財産混合且不可分割的,可以追繳、沒收其他等值財産。

                          對于證明前款各種情形的證據,公安機關或者人民檢察院應當及時調取。

                          20.本意見第19條所稱“財産無法找到”,是指有證據證明存在依法應當追繳、沒收的財産,但無法查證財産去向、下落的。被告人有不同意見的,應當出示相關證據。

                          21.追繳、沒收的其他等值財産的數額,應當與無法直接追繳、沒收的具體財産的數額相對應。

                          五、其他

                          22.本意見所稱孳息,包括天然孳息和法定孳息。

                          本意見所稱收益,包括但不限于以下情形:

                          (1)聚斂、獲取的財産直接産生的收益,如使用聚斂、獲取的財産購買彩票中獎所得收益等;

                          (2)聚斂、獲取的財産用于違法犯罪活動産生的收益,如使用聚斂、獲取的財産賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購買並販賣毒品所得收益等;

                          (3)聚斂、獲取的財産投資、置業形成的財産及其收益;

                          (4)聚斂、獲取的財産和其他合法財産共同投資或者置業形成的財産中,與聚斂、獲取的財産對應的份額及其收益;

                          (5)應當認定爲收益的其他情形。

                          23.本意見未規定的黑惡勢力刑事案件財産處置工作其他事宜,根據相關法律法規、司法解釋等規定辦理。

                          24.本意見自2019年4月9日起施行。 

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